金陵华软科技股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年12月25日以传实、专人送达、邮件等体例发出，全体董事分歧同意宽免5日前通知，会议于2025年12月26日正在市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室以现场和通信相连系的体例召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部门高级办理人员列席了会议。会议由翟辉董事长掌管。本次会议的召集、召开以及参取表决董事人数合适《公司法》《公司章程》等相关。经加入会议董事认实审议并经记名投票体例表决，通过以下决议：为满脚公司计谋成长需要，加强公司焦点合作力，鞭策公司可持续成长，董事会同意公司取徐一武、舒海涛、扈广漠、陈海涛、孙庆划一九人（以下合称“让渡方”）签订《买卖意向和谈》，公司拟收购让渡方和/或其指定方持有的山东莱恩光电科技股份无限公司（以下简称“莱恩光电”）67%的股权。具体买卖方案、买卖价钱等以最终签订的正式买卖文件为准。若本次买卖成功完成，莱恩光电将成为公司控股子公司。本议案曾经公司计谋委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年12月27日披露正在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网坐（）的《关于签订买卖意向和谈的通知布告》。本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完整，并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏承担义务。1、金陵华软科技股份无限公司（以下简称“公司”）拟规画收购山东莱恩光电科技股份无限公司（以下简称“莱恩光电”或“标的公司”）67%的股权。若本次买卖成功完成，莱恩光电将成为公司控股子公司，并纳入公司归并财政报表范畴。2、本次签订的《买卖意向和谈》（简称“意向和谈”）仅属于各方合做志愿的框架性、意向性商定，意向和谈付诸实施和推进过程均存正在变更的可能性。最终买卖方案由买卖各方进一步协商确定，并以各方签订的正式买卖文件为准。公司将按照买卖事项后续进展环境，按关法令、律例和《公司章程》的相关，及时履行响应决策法式和消息披露权利。敬请泛博投资者隆重决策，留意投资风险。为满脚公司计谋成长需要，加强公司焦点合作力，鞭策公司可持续成长，公司于2025年12月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订买卖意向和谈的议案》。同日，公司取徐一武、舒海涛、扈广漠、陈海涛、孙庆划一九人（以下合称“让渡方”）签订了《买卖意向和谈》，公司拟收购让渡方和/或其指定方持有的标的公司莱恩光电67%的股权。具体买卖方案、买卖价钱等以最终签订的正式买卖文件为准。若本次买卖成功完成，标的公司将成为公司控股子公司。本次买卖不形成联系关系买卖，估计也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。公司将按照相关法令、并按照后续进展环境，及时履行相关消息披露权利和决策法式。截至本通知布告披露日，上述买卖对方未被列为失信被施行人，取公司及公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。运营范畴：电子仪器、光学仪器、仪器、仪表、平安光栅传感器、平安继电器、电气机械、液压气动设备、办公从动化设备、机床的出产发卖及手艺开辟、手艺征询、手艺办事；货色和手艺进出口(国度或公司运营的货色取手艺除外)。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)。标的公司是一家专注于平安光幕（平安光栅）、丈量光幕、检测光幕、平安节制类产物的研发、出产、发卖和手艺办事于一体的制制企业，为机械、汽车制制、电子、从动化制制企业供给高效、靠得住的平安产物和处理方案。标的公司所处行业分类代码为C4011，属制制业大类下的仪器仪表制制业的通用仪器仪表制制之下的“工业从动节制系统安拆制制”。标的公司于2018年11月正在全国中小企业股份让渡系统挂牌（证券简称：莱恩光电，证券代码：873059）。注：2024年度财政数据曾经永拓会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2025年半年度财政数据未经审计。乙方拟收购甲方和/或其指定方持有的标的公司67%的股权（以下简称“标的股份”）。本次买卖完成后，标的公司将成为乙方的控股子公司。各方同意，本和谈签定后各方将积极对本次买卖的具体买卖方案、买卖价钱及领取、业绩许诺、业绩励等事项，进行沟通、论证、协商，并正在正式买卖文件中确定。甲方许诺标的公司正在业绩许诺期内（即2026年、2027年和2028年）累计实现净利润不低于12，000万元（净利润以扣除非经常性损益前后的孰低者为准，以下简称“许诺净利润”）。标的公司的全体估值暂定为不跨越人平易近币5。2亿元，具体以审计评估成果为准。本次买卖的标的股份最终买卖价钱以乙方礼聘的具有证券期货从业资历的评估机构的评估值为根本，由各方另行协商，并正在正式买卖文件中确定。甲方及标的公司许诺尽最大勤奋共同乙方及其礼聘的中介机构开展尽职查询拜访工做，并按照实正在、精确、完整的准绳向乙方及其礼聘的中介机构供给材料，不会呈现坦白、脱漏等实正在、精确、完整准绳的景象。尽职查询拜访该当于本和谈签定之日起一个月内完成。1、本和谈生效后3个工做日内，乙方领取2，000万元做为本次买卖的意向金（以下简称“意向金”）。具体领取比例按照（徐一武40%，胡进芳30%，舒海涛30%）。4、若本次买卖因甲方下列缘由最终未能如期签订正式买卖文件的，乙方有权解除本和谈，甲方应正在10个工做日内将意向金全额返还给乙方，并向乙方领取违约金1，000万元：（3）标的公司因涉嫌犯罪被查询拜访或公司现实节制人被刑事（个分缘由除外，未对标的公司形成严沉晦气影响的除外）；（6）甲方持有的标的公司股份存正在未奉告的大额质押、冻结或权属胶葛，且估计将会影响本和谈目标实现的。5、任何一方违反本和谈商定的，违约方应向守约方领取违约金1，000万元。6、各方同意，标的公司摘牌后，若因乙方缘由导致无法如期签订正式买卖文件的，甲方已收取的意向金不予返还。1、本和谈签订后三个月内（“排他期”），甲方不得就标的公司投资及股份收购事宜取乙方外的任何第三方进行任何形式的构和或告竣任何和谈，各方分歧书面同意能够对排他期进行耽误。2、排他期内，如各方未能就本次收购签订响应买卖文件，且各方未就耽误本和谈排他期告竣书面弥补商定的，则本和谈终止，但因不成抗力缘由或各方还有商定的除外。1、本次买卖的相关内容均为保密消息，除非合用的法令律例要求或经其他各方事先书面同意，任何一方不得间接或间接地披露、泄露、透露、公开或以其他体例奉告任何人本和谈的任何及其存正在的现实；可是每一方可为完成拟以买卖之目标向有需要知悉本和谈的人员、雇员和参谋进行披露，前提是依赖该除外的一方应对其做出披露的人士履行前述保密权利担任。1、本和谈自下列景象之一发生时终止：（1）经各方书面协商分歧；（2）排他期届满，各方未就本次收购签订相关文件且未就耽误排他期告竣书面弥补商定的；（3）甲方供给的标的公司材料存正在虚假、消息或存正在严沉脱漏；（4）甲方违反排他期商定；（5）从管机关对本次收购不予核准、核准、存案或存正在任何否决看法的。2、本和谈合用中华人平易近法律王法公法律。因本和谈发生的争议，各方应敌对协商；协商不成的，提交上海国际仲裁核心仲裁处理。3、本和谈是各方就本次买卖告竣的意向性和谈，除“本次买卖的意向金”“保密”及本条第二款外，均为意向性条目，关于本次买卖的最终条目，该当以各方签订的最终买卖文件为准。公司拟通过本次收购，拓宽公司财产结构，构成新的业绩增加点，提拔公司的盈利能力及可持续运营能力，为公司的持久成长注入新的活力取动力，合适公司计谋成长方针及公司和全体股东的好处。本次签订的意向和谈仅属于各方合做志愿的框架性、意向性商定，付诸实施和推进过程中均存正在变更的可能性。最终买卖方案由买卖各方进一步协商确定，并以各方签订的正式买卖文件为准。公司将按照买卖事项后续进展环境，按关法令、律例和《公司章程》的相关，及时履行响应决策法式和消息披露权利。敬请泛博投资者隆重决策，留意投资风险。2、公司别离于2025年10月10日、10月15日披露了《关于股东权益变更的提醒性通知布告》（通知布告编号：2025-042）《简式权益变更演讲书》及《关于股东许诺购回的进展通知布告》（通知布告编号：2025-043）。公司持股5%以上股东分歧步履人吴加兵先生为履行此前违规减持后做出的股份购回许诺，于2025年9月12日至10月13日通过集中竞价体例购回公司股份合计169，900股。除上述环境外，本次意向和谈签定前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董事、高级办理人员持股未发生变更。截至本通知布告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东、董事、高级办理人员拟减持股份的打算。若将来相关人员拟实施股票减持打算，公司将按相关及时履行消息披露权利。